Злоупотребления служебным положением.
В банках существуют строгие инструкции об ограничении тех сумм, которые выдаются предприятию наличными. За довольно-таки приемлемый процент любая организация может обналичить любую сумму из своих средств через посредника.
Откройте любую газету и убедитесь. Обналичивание средств - это проблема только для наших банков. Сто тысяч, миллион, миллиард? Чем больше вы обналичиваете, тем больше получает и посредник. Обналичивание происходит не только рублями, но и свободно конвертируемой валютой. Банк запрещает, а его опытные, высококвалифицированные работники принимают участие в посреднических действиях по обналичиванию.