1. ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ.
Особенности этой группы взяточничества:
- взяткодатели и взяткополучатели являются должностными лицами предприятий и организаций, взаимосвязь которых обусловлена характером их производственной деятельности.
- действия, совершаемые за взятку, как правило, являются противоправными и находят отражение в документах предприятий, организаций как взяткополучателя, так и взяткодателя.
- взятка в основном дается из средств, похищенных на предприятии, в организации взяткодателя путем списания их на непроизводственные трудовые операции, фиктивного оформления взяткополучателя или его родственников на работу или оплаты его вымышленных действий по договорам и соглашениям.
1.1. Выделение предприятиям, организациям вне плана или сверх лимитов фондируемого сырья и материалов, некоторых видов оборудования, сельскохозяйственных машин, запасных частей, минеральных удобрений, лесоматериалов и т.п. Предоставление товаров улучшенного ассортимента или более высокого качества /за счет неудовлетворения потребностей иных организаций, предприятий либо за счет недовостребованных товарно-материальных ценностей/.
1.2. Обеспечение реализации произведенной некачественной продукции. Приписки количества сдаваемой продукции в целях выполнения плановых заданий поставщика.
1.3. Внеочередное либо внеплановое предоставление железнодорожных вагонов для доставки грузов организации, предприятию.
2. ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОТ ПОДЧИНЕННЫХ СОТРУДНИКОВ.
Особенности этой группы взяточничества:
- по роду своей трудовой деятельности взяткодатели находятся в служебной зависимости от взяткополучателей.
- взятка в основном дается за счет средств, нажитых в результате использования взяткодателями возможностей /условий/ незаконного обогащения, создаваемых взяткополучателями.
- нередко наблюдается "пирамида" взяток, т.е. один из взяткодателей собирает средства среди работников своего уровня и передает их одному из руководителей, который в свою очередь делится с вышестоящими должностными лицами. Фигура посредника не характерна.
2.1. Создание благоприятных условий продавцам, администраторам, официантам, барменам, буфетчикам, заведующим производством для совершения злоупотреблений.
2.2. Обеспечение возможности рабочим выполнять строительные работы на стороне в рабочее время.
2.3. Закрытие нарядов на суммы, превышающие стоимость выполнения работ, или завышение их объемов.
2.4. Предоставление подчиненным сотрудникам высокооплачиваемых работ, закрепление водителей за выгодными маршрутами.
2.5. Предоставление водителям автопредприятий новых автомашин, выдача новых агрегатов и дефицитных запасных частей.
3. ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН.
Особенности этой группы взяточничества:
- наличие в отдельных случаях в документах учреждения взяткополучателя данных о взяткодателе и выполненных в его интересах действий.
- отсутствие служебных взаимоотношений между взяткодателем и взяткополучателем.
- наличие во многих случаях посредников.
3.1. Продажа гражданам дефицитных товаров /автомобилей, мебели и т.п./.
3.2. Оформление продажи товаров в кредит с выдачей стоимости деньгами.
3.3. Закупка у граждан некондиционной сельскохозяйственной продукции, оформление ее по более высоким количественным и качественным характеристикам.
3.4. Внеочередные: техническое обслуживание автомобилей, выдача дефицитных узлов деталей и их установка. Обеспечение дефицитными видами масел, смазок, технических жидкостей. Ремонт машин, попавших в автодорожное происшествие.
3.5. Необоснованное включение в списки очередников на получение жилой площади. Нарушение очередности ее выделения. Выделение более благоустроенной квартиры. Прописка в домах, подлежащих сносу. Отвод земельных участков под индивидуальное строительство. Выдача разрешений на обмен жилой площади.
Предоставление места в жилищном либо гаражном строительном кооперативе.
3.6. Выдача больничных листов, направлений на госпитализацию, курсовок на лечение, справок о пригодности к управлению автомобилем.
3.7. Прием абитуриентов на учебу. Обеспечение студентам успешной сдачи экзаменов или передача им архивных дипломных и курсовых работ. Выдача дипломов, свидетельств об окончании учебного заведения лицам, не проходившим обучения.
Незаконные валютные операции.
Основные каналы поступления валютных ценностей на нелегальный валютный рынок:
- В Результате хищений драгоценных камней в местах их добычи.
1.1. Валютчик-скупщик, прибыв в район добычи драгоценных металлов или драгоценных камней, подыскивает лиц, уже имеющих похищенные валютные ценности и желающие их сбыть, либо устанавливает контакты с лицами, работающими на объектах их добычи и различными способами понуждает их к хищению драгоценных металлов или драгоценных камней, которые затем скупает и перевозит в место сбыта.
1.2. Лица, работающие на объектах добычи, различными способами похищают драгоценные металлы или драгоценные камни, прячут их в тайники, а затем либо сами вывозят в другую местность и там сбывают на нелегальном валютном рынке, либо на месте подыскивают приезжего валютчика-скупщика и сбывают ему.
1.3. Злостный валютчик, приезжая в район добычи драгоценных металлов или драгоценных камней, устраивается на работу на добывающие предприятия или в старательскую артель и, используя различные условия, похищает металл или камни, накапливает их в специально оборудованных тайниках, а затем по окончании сезона добычи либо сам, либо с помощью специально подобранных лиц /перевозчиков/ вывозит их в другие районы страны и реализует.
- В Случаях нарушения правил разработки недр и правил сдачи добытых драгоценных металлов или драгоценных камней государству.
2.1. В ряде случаев валютчики, прибывая в район интенсивной добычи драгоценных металлов или драгоценных камней, специально подыскивает людей, добывших их незаконно, либо, установив знакомство с лицами, не имеющими постоянного места работы и знающими способы добычи золота кустарными способами, ссужает их крупными суммами денег, а затем, требуя возврата долга, понуждают к незаконной добыче металлов или камней из недр. Незаконная добыча производится с использованием различных инструментов и приспособлений на бортах и плотиках отработанных полигонов, в бывших местах стоянок промывочных приборов, в заброшенных шахтах, на разведанных, но не сданных в эксплуатацию месторождениях и т.п. Учитывая, что в ряде случаев эти места находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов и транспортных магистралей, указанные лица заранее приобретают инструменты и продукты питания, а затем различными знакомыми путями проникают в места незаконной добычи.
- От лиц, похитивших драгоценные металлы и минералы на предприятиях, в организациях и учреждениях, занимающихся их переработкой или использующих в производствах, научно-исследовательских и культурно-бытовых целях.
3.1. Лица, работающие на указанных предприятиях, в организациях или учреждениях и допущенные к переработке или использованию драгоценных металлов или драгоценных камней, совершают их хищения различными способами: путем прямого присвоения, используя нарушение правил их учета, хранения, пересылки и т.д. Посредством экономии металлов при их плавке, прокатке, протяжке, шлифовки, обточке и т.п., камней - при их резке, огранке и т.п.
Похищенные металлы и камни нередко помещаются в тайники в рабочих или подсобных помещениях, а затем выносятся с использованием различных ухищрений. Типичные ситуации: расхититель действует под влиянием валютчика скупщика, предложившего ему выгодный вариант сбыта похищенных валютных ценностей. Расхититель действует самостоятельно или по сговору с сослуживцами, рассчитывая затем сбыть похищенное.
- В результате присвоения найденных гражданами кладов.
В кладах могут быть драгоценные металлы в сыром виде, слитках, золотые и серебряные монеты русского дореволюционного или иностранного чекана, драгоценные камни в сыром виде и ограненные и т.п.
Как правило, клады обнаруживаются случайно: при производстве земляных работ, при разборке различных зданий и сооружений, во время археологических раскопок. В ряде случаев лица, обнаружившие клады, в целях реализации валютных ценностей продают их своим родственникам, знакомым либо подыскивают покупателей из числа посторонних граждан, но чаще всего среди определенной категории населения - жителей республик Закавказья, Средней Азии, цыган, иностранцев, ювелиров, зубопротезистов и т.п.
- Путем незаконного ввоза валютных ценностей через государственную границу /контрабанда/ с целью их сбыта.
В данном случае речь идет прежде всего об иностранной валюте, незаконными манипуляциями с которой чаще всего занимаются "профессиональные" валютчики.
Они подыскивают лиц, систематически выезжающих в заграничные командировки и различными способами уговаривают или понуждают их незаконно провезти из-за границы доллары, фунты стерлингов, для чего дают соответствующие суммы советских денег. Наиболее частая цель покупки иностранной валюты дальнейшая продажа ее, т.е. спекуляция валютными ценностями.
Действия злостных нарушителей правил о валютных операциях отличаются особой осторожностью и изощренностью.
- Существуют и каналы нелегальной утечки валюты из России:
6.1. Не возврат валютной выручки под предлогом форс-мажорных и иных обстоятельств.
6.2. Необоснованные авансовые перечисления при импорте в счет будущих поставок товаров /которые часто вообще не осуществляются/.
6.3. Ценовые манипуляции, оставляющие валюту за границей, прикрытые бартерными операциями.
6.4. Перечисления на счета иностранных фирм валютных средств в счет оплаты фиктивных услуг.
6.5. Занижение контрактной цены при экспорте.
6.6. Завышение контрактной цены при импорте.
6.7. Внесение страхового депозита в инобанк для получения кредита /кредит не берется/.
6.8. Вывоз капитала частными лицами, в том числе с помощью кредитных карточек.